В Москве задержаны создатели тысяч фиктивных юридических лиц

Участников преступной группы, оформившей четыре тысячи фиктивных юридических лиц, задержали в Москве. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ущерб бюджетной системе России превысил триллион рублей.

По данным следствия, с 2023 года злоумышленники создали более 4 тысяч подставных фирм, не осуществлявших реальной хозяйственной деятельности. Через эти организации были проданы поддельные счета-фактуры почти 40 тысячам компаний.

«В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В понедельник, 13 апреля, в России ликвидировали 16 компаний, формальным руководителем которых числился Номинальный Номинал Номиналович. Сведения из ЕГРЮЛ указывают, что эти предприятия занимались строительством, оптовой торговлей стройматериалами, автомобилями и другими непродовольственными товарами.

В отношении коммерсантов возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Максимальное наказание по первой статье достигает пяти лет лишения свободы, по второй — семи лет тюрьмы.

Подозреваемых уже доставили в Следственный комитет для проведения допросов. Расследование уголовного дела продолжается.